FIDARSI È BENE
VERIFICARE È D’OBBLIGO
Il nuovo software antiriciclaggio per valutare il rischio e verificare in modo davvero adeguato. Mettilo alla prova.
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Antiriciclaggio Eutekne:
una VERA soluzione.
Eutekne ha sviluppato un portale che raccoglie tutte le informazioni sulla materia e integra in modo diretto la soluzione online ARKÉ.
Anche per i commercialisti, con ARKÉ, sarà possibile con grande rapidità:
- Tracciare il processo di identificazione e classificazione clienti;
- Interrogare in modo rapido banche dati informative internazionali per un’efficace adeguata verifica;
- Effettuare una valutazione del rischio secondo la griglia di analisi predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
I Plus del software ARKÉ.
Per tutelare il tuo studio, affidati ad ARKÉ:
il software antiriciclaggio adeguato alle nuove regole tecniche per commercialisti che ti garantisce l’accesso alle liste di controllo internazionali.
Gestione delle lettere di incarico 
Sulla base dei modelli predisposti dal CNDCEC.
Evidenza delle scadenze
Un efficace scadenzario ricorda agli operatori, anche attraverso l’invio di email di promemoria, i documenti che sono in scadenza o le sessioni di aggiornamento pianificate.
Autovalutazione rischio dello studio
In linea con le nuove regole tecniche CNDCEC
Conservazione dati del cliente
e delle relative operazioni
Con data certa, tramite invio a casella PEC
Creazione e gestione automatica
del fascicolo
dello studio e di ogni cliente
Con Arké l’operatore è guidato nell’inserimento di tutti i dati relativi al cliente e alle operazioni da questi effettuate utili per la valutazione del rischio. La procedura presenta una visione d’insieme della clientela e una facile metodologia di aggiornamento dei dati.
Adeguata verifica della clientela
Con interrogazione delle liste SGR e generazione di tabelle di valutazione del rischio soggettivo e complessivo, secondo le nuove regole tecniche
Predisposizione e gestione della modulistica
La procedura guida l’operatore nella classificazione del cliente e delle operazioni da questi poste in essere. Applicando la griglia di valutazione raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’applicativo consente di determinare un punteggio cui corrisponde il livello di rischio riferibile al contesto cliente / operazione.
Interrogazione spot delle liste SGR
Per effettuare una vera adeguata verifica la procedura permette di interrogare le banche dati SGR. La loro consultazione, perfettamente integrata in Arké, consentirà quindi in modo immediato di verificare la presenza o l’assenza di informazioni di dominio pubblico rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio, relative ad un certo soggetto.
La soluzione
online.
Una soluzione ad alto valore aggiunto che vede nella vera integrazione contenuti/software un particolare elemento di novità.
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